Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и КоАП РФ.
Данный закон вводит обязанность для юридических лиц получать, хранить и обновлять не реже одного раза в год информацию о своих бенефициарных владельцах, а также документально подтверждать ее достоверность. Одновременно законом установлена административная ответственность юридических и должностных лиц (введена новая ст. 14.25.1 КоАП РФ) за неисполнение требований законодательства в части установления и представления информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченных органов.
В настоящее время закон направлен в Совет Федерации. Вступление в силу закона предполагается по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Один раз в месяц мы делаем подборку статей, рекомендаций, новостей по актуальным темам и совершенно бесплатно рассылаем ее нашим подписчикам.
Оставьте, пожалуйста, свой адрес, если Вы хотите получать интересную профессиональную информацию.